CBŚP i KAS zatrzymały 6 osób m.in. na terenie Wólki Kosowskiej. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej dokumenty księgowe w celu uniknięcia cła na towary importowane z Azji.
CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeprowadziły działania m.in. na terenie Wólki Kosowskiej. W ich wyniku zatrzymanych zostało 6 osób powiązanych z grupą przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi.
Funkcjonariusze Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z podlaską Krajową Administracją Skarbową pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym.
- Z zebranego materiału dowodowego wynika, że grupa działała od 2013 do 2017 roku głównie na terenie Wólki Kosowskiej ale także w województwie śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE - informuje Biro Prasowe CBŚP.
Towar bez cła
Grupa przestępcza miała wystawiać faktury poświadczające nieprawdę, umożliwiające uniknięcie opłat celnych w Polsce. Następnie towar ten „na papierze” miał opuścić Polskę, jednak faktycznie pozostawał na terenie kraju, gdzie był wprowadzany do obrotu bez uiszczenia odpowiednich stawek podatku. Chodziło o różne towary importowane z krajów azjatyckich, m.in. odzież, obuwie, tkaniny lub sprzęt AGD. Śledczy dotychczas ustalili, że kwota, na którą wystawiono faktury to co najmniej 105 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa są milionowe.
- Obecnie śledczy weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy - czytamy w komunikacie CBŚP.
Czytaj także: Wyrok ws. wójt Lesznowoli opublikowany, apelacje złożone
Luksusowe samochody na poczet kar
W ostatnim czasie policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej KAS zatrzymali w związku z tą sprawą na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego 6 osób. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości około 450 tysięcy złotych.
- W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jedna z osób zatrzymanych usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie. Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. „zbrodni fakturowej”, za co grozi nawet 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych - informuje CBŚP.
To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Pierwsze działania przeprowadzono pod koniec 2019 roku, kiedy to zatrzymano 7 osób. Cztery z nich zostały wówczas tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 miliona złotych.
Napisz komentarz
Komentarze